Уголовно-правовая характеристика личности обвиняемого
в мошенничестве в сфере жилищно-правовых отношений

Согласно статистическим показателям, приведенным Г. В. Бембеевой, среди мошенников весьма высок процент ре­цидива - более 60 % привлекаемых к ответственности за мо­шенничество лиц ранее уже были судимы за аналогичное преступление. А. Е. Слепнев приводит статистику, согласно которой 59,4 % лиц, совершающих мошенничества в составе организованной группы, ранее судимы. Не оспаривая ре­зультаты данных исследований, предлагаем к рассмотрению выводы применительно именно к изучаемой категории мо­шенничеств в сфере жилищно-правовых отношений. Они за­ключаются в том, что более закономерен факт совершения указанных преступлений лицами, ранее не судимыми за ана­логичные деяния. В подкрепление данного вывода приведем статистические показатели изученных уголовных дел, соглас­но которым 87,3 % лиц, обвиняемых в совершении мошенни­чества в жилищной сфере, ранее не привлекались к уголовной ответственности. В этой связи уместно вспомнить о корреля­ционных связях между уголовно-правовой характеристикой личности преступника, способом и механизмом совершения преступления. Мошеннические схемы преступлений в сфере жилищно-правовых отношений характеризуются сложно­стью построения, многоэпизодностью и являются длящимися по времени совершения. Сам факт мошенничества обнаружи­вается, как правило, после совершения нескольких сделок и по прошествии длительного промежутка времени с момента заключения первой сделки. Таким образом, с момента обна­ружения факта мошеннических действий, проведения перво­начальной проверки по материалу, возбуждения уголовного дела, сбора и фиксации доказательств, достаточных для при­влечения виновных к уголовной ответственности, до пригово­ра суда проходит много времени. В течение этого временного промежутка мошенник живет как вполне законопослушный гражданин, маскируя свои преступные деяния под правомер­ную предпринимательскую деятельность, пока не попадает в «поле зрения» правоохранительных органов. Наглядным при­мером изложенного являются мошенничества в сфере долево­го строительства жилья. Анализ уголовных дел о мошенниче­стве на рынке вторичной недвижимости позволяет говорить о несколько иной ситуации. Механизм совершения престу­плений указанной категории представляет собой довольно сложную и многоступенчатую систему действий, осуществить которую в одиночку непросто, что обуславливает зачастую групповой характер мошенничества (об этом подробнее оста­новимся ниже). Преступная группа из 3-4 человек по делам о мошенничестве на вторичном рынке жилья состоит как из лиц, ранее судимых, так и из никогда не привлекавшихся за противоправные деяния. Например, по уголовному делу о мошенничестве при продаже квартиры гр-ки О. по поддель­ной генеральной доверенности установлено, что в преступную группу входили: гр. К., оказывающий услуги риелтора, ранее судимый за мошенничество, гр-ка Е. - сотрудница нотариаль­ной конторы, заверившая заведомо поддельную генеральную доверенность на распоряжение квартирой, ранее ни разу не имевшая проблем с законом, и гр. И. - соисполнитель пре­ступления, убеждавший потерпевшую в выгодности сделки, оказывающий услуги по перевозке жертвы, демонстрации ей вариантов предлагаемых квартир. Он также ранее не привле­кался к уголовной ответственности. Следствием определено, что организатором преступления являлся гр. К., ранее суди­мый, а гр-ка Е. и гр. И. - соисполнители преступного умысла, которые реализовывали ранее распределенные между ними роли.

Применительно к мошенничеству в сфере жилищно-право­вых отношений мотивом совершения преступления являются корыстные побуждения. Данный мотив объединяет всю выборку исследованных уголовных дел. Осуществляя проверку материала о мошеннических действиях, правоохранительные органы стал­киваются с проблемой установления у подозреваемых умысла, направленного на хищение чужого имущества либо права на имущество. В тех случаях, когда лицо, принявшее на себя обя­зательства по договору, намеревалось их исполнить, но затем, в силу каких-либо обстоятельств не имело возможности для этого, отношения сторон переходят в область гражданско-правовых. Иными словами, необходимо установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять принятые на себя обязательства, имея умысел завладеть имуществом потерпевшего путем обмана или злоупотребления доверием последнего. Следует учесть, что лица, подозреваемые в совершении мошенничества в жилищ­но-правовой сфере, не намерены облегчить труд работников правоохранительных органов, оказывая противодействие в рас­следовании путем сокрытия документов, подтверждающих пре­ступность деяния, и создания собственной версии произошед­шего с целью подтверждения гражданско-правового характера отношений между ними и потерпевшими.

Обобщая теоретические исследования и следственную практику, можно сделать вывод о том, что для мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений характерна групповая преступность. Установлено 26,7 % случаев, когда преступник дей­ствовал в одиночку; 73,3 % совершения преступлений группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Как правило, большинство преступлений совершается достаточ­но устойчивыми группами, состоящими из 3-5 человек.

А. Н. Розиным проводился анализ уголовных дел в сфере жилищного строительства, по результатам которого сложи­лись следующие статистические показатели за 2008 год: 46,3 % деяний указанной категории квалифицировалась по ч. 3 ст. 159 УК РФ, а 53,7 % - по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Результаты изучения нами правоприменительной практики свидетельствуют об ак­туальности данных показателей до сих пор. Большинство мо­шеннических посягательств в жилищной сфере представляют собой квалифицированные составы преступлений, совершае­мые лицами, вступившими в предварительный сговор, либо с использованием своего служебного положения, либо с причи­нением ущерба в крупном или особо крупном размерах.

Преступной группе, которая объединилась для соверше­ния мошенничества в жилищной сфере, типичны следующие признаки:

-      единая цель (совершение конкретного преступления) и единый мотив (корыстный мотив) создания группы;

-      подбор соучастников по параметрам, отвечающим за­данной цели (личностные характеристики, место службы, на­личие связей в определенных сферах общественной жизнеде­ятельности);

-      распределение ролей между участниками группы про­изводится на основании параметров, по которым подбира­лись соучастники;

-      наличие лидера - организатора преступной группы и вместе с тем проявление «демократизма» и самостоятельно­сти в деятельности каждого из членов группы. Это обусловле­но устойчивым социальным статусом каждого из участников, наличием у них образования, места работы, а также тем, что от исполнения роли каждого из участников зависит успех со­вершения преступления в целом;

-      тщательная подготовительная деятельность группы, носящая «разведывательный» характер;

-      общий контроль за действиями членов преступной груп­пы со стороны лидера, централизация этих действий, что не про­тиворечит предыдущему пункту, так как члены группы действу­ют самостоятельно, но в рамках исполнения поставленной цели;

-      относительно небольшой состав группы, состоящей, как правило, из 3-5 человек;

-      длительность существования группы обусловлена це­лью ее создания - совершение конкретного преступления, а именно: временем подготовки, совершения, распределения преступных доходов и сокрытия деяния (его следов и самих преступников);

-      распределение преступных доходов между членами группы в соответствии с заранее достигнутой договоренно­стью и степенью участия в преступлении.

Объединяющим моментом является сама преступная де­ятельность, которая характеризуется наличием отработанно­го плана и способов совершения посягательства, подготовкой средств, фактическим, заранее обусловленным выполнением действий, облегчающих совершение деяния, намеренным соз­данием условий для последующего его совершения...».

Преступления исследуемой категории в основном совер­шаются лицами, находящимися в трезвом состоянии, что об­условлено особенностями способов и сложностью механизма их осуществления. Исключение составляют случаи употребле­ния спиртного для создания обстановки, способствующей со­вершению преступления, когда мошеннику необходимо рас­положить к себе потерпевшего, войти к нему в доверие для дальнейшего склонения к заключению сделки. В данном слу­чае принятие спиртного не цель, а прием, используемый для реализации способа мошеннических действий.

Итак, мошенничества в сфере жилищных правоотношений являют собой преступления, представляющие особую слож­ность в расследовании, так как субъектом их совершения в пре­обладающих случаях являются люди образованные, имеющие специальные познания в области жилищного законодательства, осуществляющие серьезную подготовительную деятельность по приисканию средств и соучастников совершения преступления и создающие благоприятную обстановку для противоправного де­яния. Кроме того, представляется, что абсолютное большинство преступников стремится избежать уголовной ответственности за содеянное, в связи с чем заранее разрабатывает способы сокрытия материальных следов преступления, либо самого события престу­пления, либо собственной причастности к его совершению.

КРИМИНАЛИСТИКА